Офшоры и подложные документы: как злоумышленники сэкономили 71 миллион рублей на импорте сварочных электродов

Московский предприниматель, представитель владивостокской логистической компании и их подельники заранее разработали схему уклонения от уплаты таможенных платежей, использовав различные ухищрения.

«В таможенный орган представлялись подложные коммерческие документы, финансовые операции и декларирование товаров по заниженной таможенной стоимости осуществлялись через подставные организации. Для перевода части денежных средств за поставку сварочных электродов использовались офшорные организации», — рассказала CustomsForum.ru пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Татьяна Шичанина.

В результате преступной деятельности злоумышленников, которая продолжалась более двух лет, государству нанесен экономический ущерб в 71 миллион рублей. Дальневосточной оперативной таможней возбуждено четыре уголовных дела по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Отделом дознания таможни проводится предварительное расследование.