На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 06.12.2016 Курсы валют ЦБ РФ
Новости
Компании
Бизнесу
Гражданам РФ
Общение
Сервисы

Росфинмониторинг: количество сомнительных операций, связанных с выводом денег за рубеж, сократилось почти в два раза

23.03.2015 14:46 0 Архив |
Росфинмониторинг: количество сомнительных операций, связанных с выводом денег за рубеж, сократилось почти в два раза
Фото: depositphotos.com
По факту финансовых махинаций возбуждено около полутора тысяч уголовных дел
Сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу проведено около 40 тысяч финансовых расследований.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным проинформировал главу государства об итогах работы Росфинмониторинга в 2014 году и текущей деятельности ведомства.

«Просто несколько цифр. Почти в два раза сократилось количество сомнительных операций, связанных с выводом денег за рубеж. Обнальные операции сократились где-то примерно в полторы тысячи раз, - рассказал Юрий Чиханчин. - В общей сложности мы провели почти 40 тысяч финансовых расследований, и по материалам службы нам удалось совместно с правоохранительными органами возбудить около полутора тысяч уголовных дел, 300 уже ушло непосредственно в суды».

62 уголовных дела связаны с финансированием терроризма. Заморожены в общей сложности около 3,5 тысячи счетов лиц, имеющих отношение к террористической деятельности и находящихся в перечне лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму.

«В этом году пресечено причинение ущерба государству на 300 миллиардов рублей, возмещены активы – 265 миллиардов рублей, конфисковано имущество на три с лишним миллиарда рублей, доначислено и возвращено налогов – 16 миллиардов рублей, - продолжил глава Росфинмониторинга. – В прошлом году ликвидировано 15 очень крупных теневых площадок, через которые прокручивалось порядка 90 миллиардов».

По мнению Чиханчина, денежные потоки сместились в сторону рынка ценных бумаг, где примерно 50 процентов операций являются сомнительными. Росфинмониторинг проверяет также правомерность заключения государственных контрактов. Из 500 с лишним контрактов примерно третья часть связана с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. Поэтому сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу в настоящее время работают над механизмом, запрещающим привлекать офшорные компании к выполнению госзаказов
CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Оформляйте электронно

Юридически-значимая электроннная подпись в удостоверяющем центре компании "Таможенная карта"

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически