На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 08.12.2016 Курсы валют ЦБ РФ
Новости
Компании
Бизнесу
Гражданам РФ
Общение
Сервисы

Новосибирец через фирму-однодневку незаконно вывел в Гонконг более четырех миллионов долларов

24.03.2016 11:00 0 Архив |
Новосибирец через фирму-однодневку незаконно вывел в Гонконг более четырех миллионов долларов
Фото: depositphotos.com

Злоумышленник из 10-миллионного контракта успел перечислить на счет иностранной компании только 4 миллиона

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере».

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, житель Новосибирска 1984 года рождения для совершения незаконных валютных операций создал фирму-однодневку. На пост директора компании новосибирец назначил подставное лицо, а сам осуществлял фактическое руководство фирмой и занимался валютными операциями. Его незаконные действия были установлены в ходе проведенных Сибирской оперативной таможней совместно с Управлением ФСБ по Новосибирской области оперативно-розыскных мероприятий.

«Контракт на общую сумму 10,5 млн долларов США, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга, был представлен в одном из новосибирских банков для оформления паспорта сделки. Условия подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции, — говорится в сообщении ведомства. — Часть денежных средств, а именно, более 4,2 млн долларов США, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ».

Правоохранительные органы увидели в действиях новосибирца, не вернувшего в РФ денежные средства, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товары, признаки преступления по ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в особо крупном размере». Как пояснили в СТУ, данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
CustomsForum.ru
Теги: ФТС, валюта

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Оформляйте электронно

Юридически-значимая электроннная подпись в удостоверяющем центре компании "Таможенная карта"

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически