На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 08.12.2016 Курсы валют ЦБ РФ
Новости
Компании
Бизнесу
Гражданам РФ
Общение
Сервисы

Томский бизнесмен перевел на Кипр около миллиарда рублей

08.04.2015 14:58 0 Архив |
Томский бизнесмен перевел на Кипр около миллиарда рублей
Фото: depositphotos.com
Оплаченное оборудование для нефтеперерабатывающей компании растворилось в воздухе
По сути нефтяник заплатил самому себе 21 миллион долларов за поставку спецоборудования, которое не было ввезено на территорию России.
Таможенные органы продолжают вскрывать факты нарушений валютного законодательства в крупных объемах. Томская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного бизнесмена-нефтяника.

По данным «РГ», томское предприятие, занимающееся нефтепереработкой, перечислило на зарубежные счета кипрской фирмы денежные средства по внешнеторговому контракту. Судя по документам, предприниматель заплатил почти миллиард рублей за поставку специального оборудования. Однако оплаченный товар на территорию России так и не был ввезен, как не были возвращены и денежные средства.

«Правоохранительными органами было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске - акционером фирмы на Кипре, - сообщили изданию в пресс-службе Томской таможни. - Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе».

Согласно статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
CustomsForum.ru
Теги: ФТС

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Оформляйте электронно

Юридически-значимая электроннная подпись в удостоверяющем центре компании "Таможенная карта"

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически