Новосибирские мошенники создали 20 фирм-однодневок

В ноябре 2016 года Сибирская оперативная таможня возбудила два уголовных дела по статье «Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору». Фигурантами одного из них стали 39-летние мужчина и женщина, жители Новосибирска. Второе уголовное дело возбуждено в отношении 28-летнего новосибирца и его 27-летней соучастницы, уроженки одного из сел Новосибирской области.

«В ходе расследования данных уголовных дел было установлено, что созданные ООО не располагаются по адресам своей регистрации. Подготовка документов для незаконного создания фирм производилась под прикрытием работы легальных организаций, в офисных помещениях которых были произведены обыски, — рассказали CustomsForum.ru в пресс-службе ФТС России. — В ходе обысков были изъяты заготовки документов для регистрационных дел и копии паспортов с недостоверными данными, более 90 поддельных печатей различных организаций, в том числе миграционных и налоговых служб Новосибирска и Красноярска, нотариусов Новосибирска, Москвы и Московской области».

Для регистрации фирм преступники использовали подставных лиц — мужчин и женщин, проживающих в Новосибирске, ведущих неблагополучный образ жизни и согласившихся участвовать в афере за денежное вознаграждение.

Размер вознаграждения составлял от 500 до 3000 рублей. Фиктивных директоров и учредителей для фирм-однодневок организаторы находили по объявлениям, либо при случайных знакомствах.

Людей при этом убеждали в том, что регистрация компании на подставное лицо не является противозаконной, и юридических последствий подобные действия иметь не будут.

«С использованием фирм-однодневок сегодня совершается значительная часть преступлений, которые напрямую относятся к компетенции таможен. Это контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и совершение незаконных валютных операций», — подчеркнули в Федеральной таможенной службе.

Всего с начала года по 17 ноября таможнями Новосибирского региона во взаимодействии с территориальными налоговыми органами возбуждено 186 уголовных дел.