Новосибирские мошенники создали 20 фирм-однодневок
18.11.2016 17:32
0 Архив
|

Фото: depositphotos.com
За участие в регистрации фирм преступники платили подставным лицам от 500 до 3000 рублей
Владельцы компаний использовали поддельные печати нотариусов и государственных структур Новосибирска и других городов России.
«В ходе расследования данных уголовных дел было установлено, что созданные ООО не располагаются по адресам своей регистрации. Подготовка документов для незаконного создания фирм производилась под прикрытием работы легальных организаций, в офисных помещениях которых были произведены обыски, — рассказали CustomsForum.ru в
Для регистрации фирм преступники использовали подставных лиц — мужчин и женщин, проживающих в Новосибирске, ведущих неблагополучный образ жизни и согласившихся участвовать в афере за денежное вознаграждение.
Размер вознаграждения составлял от 500 до 3000 рублей. Фиктивных директоров и учредителей дляфирм-однодневок организаторы находили по объявлениям, либо при случайных знакомствах.
Людей при этом убеждали в том, что регистрация компании на подставное лицо не является противозаконной, и юридических последствий подобные действия иметь не будут.
«С использованием
Всего с начала года по 17 ноября таможнями Новосибирского региона во взаимодействии с территориальными налоговыми органами возбуждено 186 уголовных дел.
Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru
Источник: CustomsForum.ru
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Новости ВЭД на вашем сайте
Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически
Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой
Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.
Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней
Все виды таможенных платежей 24/7. Получите таможенную карту в вашем банке.
СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТ
На форуме
- Интерпретация условий Инкотермс
- Грузоперевозки: плюсы и подводные камни страхования
- Вывоз из РФ драгоценных камней и керамических изделий
- Ввоз и вывоз ценностей
- Ввоз и вывоз наличной валюты
В блогах

Президент группы компаний
«КВТ Сервис»
Маркировка товаров не решит вопрос прослеживаемости: это миф«КВТ Сервис»