На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 16.01.2017 Курсы валют ЦБ РФ
Новости
Компании
Бизнесу
Гражданам РФ
Общение
Сервисы

Под видом оплаты за услуги грузоперевозки мошенник незаконно вывел в Латвию более одного миллиарда рублей

27.12.2016 11:44 0 Архив |
Под видом оплаты за услуги грузоперевозки мошенник незаконно вывел в Латвию более одного миллиарда рублей
Фото: depositphotos.com
Наказание за невозврат капитала в особо крупном размере (более 45 миллионов рублей) — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей
Хабаровской таможней в отношении предприимчивого россиянина возбуждено уголовное дело.
С целью вывода валютных денежных средств из страны мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. Женщина, в свою очередь, за определенную денежную плату должна была в качестве директора подписывать кое-какие бумаги.

«Одной из таких бумаг стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов. В соответствии с указанным контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21 миллиона 380 тысяч долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1 миллиарда 200 миллионов рублей», — рассказала подробности пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в этот период фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились и не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

Алешина напомнила: в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна вернуть денежные средства на свои банковские счета (статья 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).

«Но негласный владелец компании этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж», — подчеркнула она.
CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Оформляйте электронно

Юридически-значимая электроннная подпись в удостоверяющем центре компании "Таможенная карта"

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически