Многомиллиардная ювелирка: таможенники рассказали об изъятии крупнейшей партии контрабанды

Практически каждый день российские таможенники изымают у туристов или наших соотечественников различные ювелирные изделия, ввозимые в страну с грубыми нарушениями таможенного законодательства. Причем, речь порой идет о сотнях и даже тысячах изделий весом в несколько килограммов. И если раньше в Россию мешками везли турецкий ширпотреб, то, по словам самих сотрудников таможни, в последние годы многие контрабандисты переключились на изделия с бриллиантами и брендовые часы.

Итоги 2015 года: более семи тысяч контрабандных изделий из драгметаллов

Для начала приведем немного статистики, чтобы понять объем бедствия. В 2015 году таможенными органами возбуждено 87 уголовных дел, в которых фигурировали ювелирные изделия:

• 75 — по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей»; 
• 12 — по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 290 миллионов рублей.

Большая часть уголовных дел возбуждена Центральной акцизной (54) и Домодедовской (8) таможнями.

Из торгового оборота изъято свыше 7 тысяч наручных часов и ювелирных изделий — на общую сумму более 14 миллиардов рублей. По решению судебных органов конфисковано 34 изделия (наручные часы) на сумму более 363 миллионов рублей.

«По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ювелирных изделий, их незаконного хранения, недекларирования на общую сумму более 736 млн рублей возбуждено 52 дела об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму свыше 194 млн рублей, взыскано более 72 млн рублей», — уточнили в пресс-службе ФТС.

Коммерсанты незаконно ввезли ювелирку на сумму более 12,5 миллиарда рублей

Одно из самых резонансных дел прошлого года до сих пор находится в стадии расследования и судебного разбирательства. Напомним, в начале 2015 года таможенники обнаружили в нежилом помещении в Москве крупнейшую за последние 25 лет партию изделий из драгметаллов и драгоценных камней. Причем, это было далеко не случайное стечение обстоятельств. Оперативники ФТС провели кропотливую аналитическую работу, установили фигурантов, участвовавших в поставках контрабанды из-за рубежа, а также каналы, по которым перебрасывался товар.

«Наши сотрудники задержали 2225 единиц товаров. Среди них 1983 единицы часов, 217 ювелирных изделий и 25 мобильных телефонов, — рассказал начальник управления по связям с общественностью ФТС России Александр Смеляков. — По данному факту Центральной акцизной таможней и Управлением таможенных расследований и дознания ФТС России возбуждено 44 уголовных дела по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей», 12 дел об административных правонарушениях по статье «Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение или транспортировка».

Как отметил Смеляков, структура под условным названием «ООО «Г», которой принадлежат эти предметы роскоши, предоставила документы, якобы подтверждающие факт совершения таможенных операций с данными товарами.

«Однако в результате расследования, проведенного совместно с таможенными органами Италии и прибалтийских государств, было установлено, что фактически товары были изготовлены в Италии и ввезены на территорию Евразийского экономического союза незаконно, а представленные ООО „Г“ договоры реализации являются поддельными», — подчеркнул собеседник.

По итогам исследований товаров, проведенных в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении, общая стоимость товаров — свыше 12,5 миллиардов рублей.

На сегодняшний день два дела об административных правонарушениях рассмотрены судом и по ним приняты решения: постановлениями Таганского районного суда Москвы ООО «Г» признано виновным в совершении административных правонарушений. Наказание — конфискация 9 наручных часов стоимостью свыше 290 миллионов рублей и товаров народного потребления стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

При этом Центральная акцизная таможня продолжает проводить административные расследования по 10 делам об административных правонарушениях. Осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Россиянин прятал около 17 кг ювелирных изделий в ручной клади

Самый свежий случай крупной контрабанды ювелирных изделий произошел в апреле этого года. В аэропорту «Шереметьево» таможенники совместно с коллегами из ФБС пресекли попытку незаконного ввоза через таможенную границу более 5,5 тысяч единиц ювелирки. Общий вес задержанных товаров — чуть менее 17 килограммов. В ФТС слегка приоткрыли тайну личности злоумышленника.

«Данный гражданин был задержан во время прохождения таможенного контроля на „зеленом коридоре“. При нем под видом ручной клади и находились ювелирные изделия. Это довольно-таки опытный человек, который неоднократно пересекал границу Таможенного союза. Согласно предположениям, он имеет аналитический склад ума и, безусловно, занимался перевозкой драгоценностей на профессиональном уровне», — поделился подробностями начальник таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Юрий Старовойтов.

Контрабандист попытался улучить момент, когда сотрудники таможенного поста будут заняты другими пассажирами и досмотром их багажа, чтобы прошмыгнуть с драгоценной ношей. Но не вышло.

«По нашим данным, он проводил свой анализ — прилетал в разное время, интересовался формами досмотра, какой контроль осуществляется различными сменами. Для прибытия выбирал либо ночное, либо утреннее время. Но не учел, один момент. Даже если сотрудники таможни не обращают внимания на тех или иных граждан, которые пересекают границу, у нас все равно проводится серьезная аналитическая работа. Необходимую информацию предоставляют и наши зарубежные коллеги», — продолжил Старовойтов.

В настоящее время изъятый товар находится на стоимостной и материаловедческой экспертизе.

Как умельцы превращают часы в «Ролекс» за три миллиона рублей

Экспертиза таких драгоценных изделий может длиться довольно продолжительное время. Например, изъятая в 2015 году ювелирка исследуется и по сей день сотрудниками ЦЭКТУ.

«Мы исследовали, в том числе, и эксклюзивные наручные часы. Причем, лимитированные серии — с выпуском до пяти изделий в мире. У меня сейчас в руках находятся часы (на фото) стоимостью 3,5 миллиона рублей. Они являются одним из самых дешевых исследованных объектов», — поведал начальник отдела экспертизы материалов, веществ и изделий Центрального экспертно-криминалистического управления Александр Даровский.

В рамках проведенных исследований применялось самое современное оборудование — для определения материалов, из которых изготовлены драгоценные часы, инкрустация, стекла.

«Зачастую встречают следующие поделки. Берется более дешевая модель „Ролекса“ и делается апгрейд, чтобы часы выглядели как очень дорогие: наносится вензель, вставляются „камушки“, — пояснил Даровский. — Стоил „Ролекс“, к примеру, 940 тысяч рублей, а стал — 3 миллиона».

Данные экспертизы подшиваются в заведенное правоохранительными органами дело. После вынесения судом решения изъятые товары должны быть либо заявлены для ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза либо для обратного вывоза за ее пределы. Крайний вариант — конфискация и последующая реализация с поступлением средств от продажи в бюджет. А контрабандисту в любом случае придется заплатить таможенные платежи плюс штраф.