На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 29.04.2017 Курсы валют ЦБ РФ

Под видом оплаты за услуги грузоперевозки мошенник незаконно вывел в Латвию более одного миллиарда рублей

2016-12-27 Под видом оплаты за услуги грузоперевозки мошенник незаконно вывел в Латвию более одного миллиарда рублей
27.12.2016 11:44 0 Архив |
Под видом оплаты за услуги грузоперевозки мошенник незаконно вывел в Латвию более одного миллиарда рублей
Фото: depositphotos.com
Наказание за невозврат капитала в особо крупном размере (более 45 миллионов рублей) — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей
Хабаровской таможней в отношении предприимчивого россиянина возбуждено уголовное дело.
С целью вывода валютных денежных средств из страны мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. Женщина, в свою очередь, за определенную денежную плату должна была в качестве директора подписывать кое-какие бумаги.

«Одной из таких бумаг стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов. В соответствии с указанным контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21 миллиона 380 тысяч долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1 миллиарда 200 миллионов рублей», — рассказала подробности пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в этот период фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились и не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

Алешина напомнила: в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна вернуть денежные средства на свои банковские счета (статья 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).

«Но негласный владелец компании этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж», — подчеркнула она.
CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Оформляйте электронно

Юридически-значимая электроннная подпись в удостоверяющем центре компании "Таможенная карта"

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически