Минфин решил заняться предотвращением нарушений в сфере валютного регулирования
Фото: depositphotos.com
Банкам разрешат отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства РФ
В Госдуму направлен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих отдельные административные наказания за проведение незаконных валютных операций и за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств.
В ответ Минфином подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». С помощью прописанных в нем законодательных изменений чиновники надеются «улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные российские банки».
Как сообщает сайт правительства РФ, в настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в одном случае, установленном частью 5.2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Законопроектом предлагается предоставить уполномоченным банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства Российской Федерации.
Предлагается также внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие отдельные административные наказания за проведение незаконных валютных операций и за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств.
CustomsForum.ru
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Все виды таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Юридически-значимая электроннная подпись в удостоверяющем центре компании "Таможенная карта"
Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически
СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТ
На форуме
- Ввоз и вывоз наличной валюты
- Таможенное оформление автотранспортных средств
- Особенности ввоза/вывоза отдельных видов товаров
- Ввоз и вывоз ценностей
- ФТС России: ввезенные в страну беспилотники подлежат государственной регистрации
В блогах
Полина КоршуноваАСВ, где мои деньги, или Как вернуть неучтенные Агентством средства
Тема обманутых вкладчиков остается одной из самых злободневных в настоящее время. После опублико...
БлогиТема обманутых вкладчиков остается одной из самых злободневных в настоящее время. После опублико...