На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 19.08.2017 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта
Владивостокский Морской Торговый Порт

30-летний житель Новосибирска обвиняется в незаконном выводе за границу более 6 миллионов долларов

2015-08-20 30-летний житель Новосибирска обвиняется в незаконном выводе за границу более 6 миллионов долларов
20.08.2015 09:38 0 Архив |
30-летний житель Новосибирска обвиняется в незаконном выводе за границу более 6 миллионов долларов
Фото: depositphotos.com
За ряд преступлений мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Денежные средства предназначались для якобы расплаты за приобретенное оборудование.
Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 миллионов рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Однако истинной целью предпринимателей, как рассказали в ФТС России, оказался незаконный вывод денежных средств за рубеж. Таможенники выяснили - по истечении срока действия контракта оборудование в Россию поставлено не было, денежные средства не вернулись, а новосибирская фирма - импортер существует только на бумаге.

«В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области, установлено, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занималось подставное лицо – 30-летний житель города Новосибирска, - отметили в пресс-службе ФТС России. - За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций».

Правоохранительные органы также установили, что данный гражданин в 2013 году совершил еще один незаконный перевод денежных средств за рубеж от лица другой новосибирской фирмы-однодневки - за поставку промышленного оборудования на сумму почти 2,5 миллиона долларов. В пересчете на рубли по курсу Центробанка РФ на дату совершения преступления - это более 80 миллионов рублей.

В отношении мужчины Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Жителю Новосибирска грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

«С начала 2015 года Новосибирской таможни возбуждено 10 уголовных дел по ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» и 2 уголовных дела по ст.193.1 УК РФ «Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Общая сумма незаконно выведенных из России денежных средств по этим делам составила 1 миллиард 222 миллионов рублей», - сообщили в Федеральной таможенной службе.
Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru
Теги: ФТС

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24/7. Получите таможенную карту в вашем банке.