На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 22.08.2017 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта

Новосибирец через фирму-однодневку незаконно вывел в Гонконг более четырех миллионов долларов

2016-03-24 Новосибирец через фирму-однодневку незаконно вывел в Гонконг более четырех миллионов долларов
24.03.2016 11:00 0 Архив |
Новосибирец через фирму-однодневку незаконно вывел в Гонконг более четырех миллионов долларов
Фото: depositphotos.com

Злоумышленник из 10-миллионного контракта успел перечислить на счет иностранной компании только 4 миллиона

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере».

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, житель Новосибирска 1984 года рождения для совершения незаконных валютных операций создал фирму-однодневку. На пост директора компании новосибирец назначил подставное лицо, а сам осуществлял фактическое руководство фирмой и занимался валютными операциями. Его незаконные действия были установлены в ходе проведенных Сибирской оперативной таможней совместно с Управлением ФСБ по Новосибирской области оперативно-розыскных мероприятий.

«Контракт на общую сумму 10,5 млн долларов США, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга, был представлен в одном из новосибирских банков для оформления паспорта сделки. Условия подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции, — говорится в сообщении ведомства. — Часть денежных средств, а именно, более 4,2 млн долларов США, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ».

Правоохранительные органы увидели в действиях новосибирца, не вернувшего в РФ денежные средства, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товары, признаки преступления по ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в особо крупном размере». Как пояснили в СТУ, данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru
Теги: ФТС, валюта

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24/7. Получите таможенную карту в вашем банке.