На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 18.10.2017 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта

Туристов будут проверять на причастность к ИГИЛ

2015-07-24 Туристов будут проверять на причастность к ИГИЛ
24.07.2015 15:20 0 Архив |
Туристов будут проверять на причастность к ИГИЛ
Фото: depositphotos.com
По оценкам финразведки, ежегодно через российскую границу незаконно провозится свыше 10 миллиардов долларов наличности
Росфинмониторинг и ФТС России ужесточат контроль за россиянами, выезжающими за рубеж с крупными суммами наличных.
В рамках Евразийского экономического союза с 2014 года рассматривается инициатива о запрете вывоза из ЕАЭС сумм свыше 15 тысяч евро. На сегодняшний день конкретных решений еще не принято, но Росфинмониторинг уже заявил об активизации борьбы с вывозом крупных сумм наличных.

По данным «Известий», международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендовала усилить в аэропортах контроль за гражданами, выезжающими за рубеж, - для пресечения финансирования «Исламского государства» и блокировки их попыток добраться до ИГИЛ. с конфискацией незаконно перевозимых сумм.

По словам замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного, таможенники активизируют работу по задержанию вызывающих подозрение авиапассажиров и конфискации у них средств, которые могли бы пойти на спонсирование терроризма, по собственной инициативе и по информации правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности. В частности, в круг лиц, вызывающих подозрение, будут попадать родственники, друзья, знакомые фигурантов перечня террористов и экстремистов, списки которых РФМ публикует на своем сайте.

«На таможенном контроле подозреваемые должны заполнять декларацию, если вывозимая сумма превышает 10 тысяч долларов. Таможенники сразу будут направлять в полицию и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в декларации (источник и цель вывоза средств лицом, по которому поступила наводка), а также ставить вопрос разрешения на выезд его за рубеж, - цитирует издание слова чиновника. - Необходимо пресечь схему, по которой начинающие боевики незаконно перевозят наличность за рубеж, а оттуда - на территории боевиков, в том числе ИГИЛ. Неисполнение рекомендаций FATF может стать причиной включения страны в так называемый черный список, что фактически означает для нее финансовую изоляцию: банки остальных стран-участниц не обслуживают резидентов из черного списка».
Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

Три месяца каникул для новых клиентов "Таможенной карты"!

Откройте таможенную карту до 31 декабря 2017 года и получите три месяца бесплатного обслуживания.