Мошенничество

1. Мошенники от имени налоговиков рассылают сообщения о накопленных налоговых вычетах

Федеральная налоговая служба сообщает о схеме мошенничества в интернете с использованием имени ФНС России.

https://customsforum.ru/news/people/ | 03.07.2019 | Граждане РФ

2. ФТС России: ТОП-3 схем уклонения от уплаты таможенных пошлин

Федеральная таможенная служба обнародовала наиболее распространенные в 2018 году схемы уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов.

https://customsforum.ru/news/big/ | 29.01.2019 | Большой вопрос

3. Махинации с эВСД: мошенники могут попытаться обмануть покупателей и инспекторов

Россельхознадзор сообщает о выявленном новом виде мошенничества, связанного с проверкой подлинности электронной ветеринарной сопроводительной документации.

https://customsforum.ru/news/business/ | 24.08.2018 | Бизнес

4. Московская областная таможня: мошенник продает доступ к несуществующим базам данных

В таможенном органе призвали участников ВЭД быть бдительными и помнить, что доверие к сообщениям мошенников может привести к непредвиденным тратам денежных средств, времени и нервов, а также абсолютно не гарантирует какой-либо результат.

https://customsforum.ru/news/business/ | 23.08.2018 | Бизнес

5. «Первая Грузовая Компания»: мошенники используют поддельные логотипы и реквизиты ПГК

Как сообщает АО «Первая Грузовая Компания», участились случаи мошенничества с использованием поддельных логотипов и реквизитов ПГК. А юридические лица, «не зарекомендовавшие себя и неизвестные на рынке грузоперевозок», благодаря поддельным документам предлагают свои посреднические услуги по предоставлению вагонов ПГК по заниженным ставкам.

https://customsforum.ru/news/business/ | 08.08.2018 | Бизнес

6. Таможенники выявили новые подробности в деле о незаконном ввозе двигателей для вертолетов

Как выяснилось в ходе расследования, случай с занижением таможенной стоимости на вертолетные двигатели, был далеко не единственным — компания-импортер проделывала эту аферу несколько раз.

https://customsforum.ru/news/business/ | 27.04.2018 | Бизнес

7. Почтовая служба безопасности нашла мошенников, укравших несколько сотен посылок с ценным товаром

Три оператора одного из сортировочных центров Москвы отбирали посылки с электроникой и отдавали контейнер пособникам, которые по поддельной накладной вывозили товар для последующей реализации.

https://customsforum.ru/news/people/ | 21.03.2018 | Граждане РФ

8. ЮниКредит Банк: три сайта используют наше наименование, но не имеют отношения к Группе UniCredit

Пресс-служба банка предупреждает — использование товарного знака UniCredit, принадлежащего Группе UniCredit, является незаконным и может быть связано с «недобросовестными действиями мошеннического характера и введением в заблуждение клиентов».

https://customsforum.ru/news/company/ | 20.03.2018 | Компании

9. Компенсацию не получите, а деньги потеряете: мошенники создали клон сайта Налоговой службы

Мошеннический сервис в основном рекламируется в социальных сетях и предлагает доверчивым пользователям получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога.

https://customsforum.ru/news/people/ | 12.03.2018 | Граждане РФ

10. ФТС: мошенники пытались обдурить участников ВЭД с помощью поддельного приказа таможни

Федеральная таможенная служба предупреждает бизнес о мошеннической схеме, благодаря которой у участников ВЭД с помощью подложных документов государственных органов пытаются украсть деньги.

https://customsforum.ru/news/business/ | 17.10.2017 | Бизнес