На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 21.11.2017 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта

В Новосибирске не дождались сантехники и электрооборудования стоимостью один миллион долларов

2015-10-13 В Новосибирске не дождались сантехники и электрооборудования стоимостью один миллион долларов
13.10.2015 17:27 0 Архив |
В Новосибирске не дождались сантехники и электрооборудования стоимостью один миллион долларов
Фото: depositphotos.com
Фирма заплатила миллион долларов за сантехнику, а по факту купила лишь воздух
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении местного жителя уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере».
Денежные средства выведены путем заключения внешнеторгового контракта между компаниями Новосибирска и Гонконга на поставку сантехнического и электрооборудования. В адрес зарубежной компании были перечислены средства в размере одного миллиона долларов США.

«При этом директор новосибирской фирмы являлся подставным лицом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области, было установлено, что фактическим руководством новосибирской компанией занимался 32-летний гражданин РФ, проживающий в Новосибирске, - рассказали CustomsForum.ru в пресс-службе ФТС России. - В том числе, по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением подложных документов».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

По данным Федеральной таможенной службы, всего с января по сентябрь 2015 года в Сибирском регионе возбуждено 80 уголовных дел, связанных с незаконным переводом и невозвращением из-за рубежа денежных средств. Из них 19 – в Новосибирске. Общая сумма незаконно переведенных, а также невозвращенных из-за рубежа денежных средств составила более 7 млрд рублей (из них более 2 млрд рублей – в Новосибирске).
Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

Три месяца каникул для новых клиентов "Таможенной карты"!

Откройте таможенную карту до 31 декабря 2017 года и получите три месяца бесплатного обслуживания.