Девятимиллиардная контрабанда: настоящую ювелирку отправят в Гохран, контрафакт уничтожат

В судах завершено рассмотрение 22 дел о нелегальном ввозе в страну эксклюзивных ювелирных украшений, наручных часов и других дорогостоящих товаров общей стоимостью свыше 9 миллиардов рублей. Двадцать один эпизод касается фактов хранения в ООО «Грэйс» контрабандных товаров, а одно дело возбуждено в связи с незаконным использованием товарного знака «HARRY WINSTON».


Сами таможенники называют это дело крупнейшим за 25-летнюю историю ФТС России — суды приняли решения о конфискации товаров на общую сумму 7,45 млрд рублей (отдельные экземпляры часов и ювелирных изделий оценены в сотни тысяч долларов) и «обращении в доход государства»:

• 1207 единиц наручных часов стоимостью 7,2 млрд рублей;
• 1430 единиц товаров народного потребления (сумки, предметы обуви и одежды, аксессуары), алкогольной и табачной продукции стоимостью 66,1 млн рублей;
• 4 ювелирных изделия и 6 мобильных телефона стоимостью 183,8 млн рублей.

Оставшиеся ювелирные изделия в количестве 161 штук на общую сумму 1,66 млрд рублей признаны контрафактными.

«Они будут переданы на уничтожение в порядке, который в дальнейшем определит суд. Оригинальные товары в зависимости от их категории направят в Гохран России и Росимущество», — пояснил начальник отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания (УТРД) ФТС России Сергей Галенков.

Шоу-рум для московской элиты

Но вернемся на два с небольшим года назад: декабрь 2014 года, Москва, один из закрытых шоу-румов для элиты. Оперативная разработка объекта началась с поступления оперативной информации о том, что на территории Москвы действует безымянный бутик, в котором ведется торговля дорогостоящими ювелирными изделиями и наручными часами.

«Клиенты своеобразного закрытого клуба — состоятельные люди, попадавшие в бутик исключительно по рекомендации. Среди них входящие в список Форбс бизнесмены и представители шоу-бизнеса».

Шоу-рум находился в многоквартирном жилом доме и имел отдельный охраняемый вход. Причем, со слов Поддубного, видеонаблюдение велось по всему периметру прилегающей территории. Помещения были переоборудованы для складирования товара, показа образцов и каталогов для заказа представленной в ней продукции. Самые дорогие предметы роскоши хранились в отдельной комнате, переоборудованной под сейф.

Именно здесь таможенники в помещениях, занимаемых ООО «Грэйс», и обнаружили контрабанду: часы элитных брендов, ювелирные изделия, мобильные телефоны, дорогостоящие предметы одежды, сумки, чемоданы, алкогольная и табачная продукция были незаконно ввезены в Россию без уплаты в бюджет значительных сумм таможенных платежей (2,3 миллиарда рублей). Кроме того, многие ювелирные изделия оказались контрафактными — на них незаконно нанесен товарный знак известного производителя.


«В момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в бутике находились продавцы-консультанты, для которых визит оперативников оказался полной неожиданностью. Пришлось даже вызвать „Скорую помощь“ для оказания медицинской помощи», — поведал начальник оперативно-розыскного отдела Центральной акцизной таможни.

Представителями ООО «Грейс» для контроля за ходом расследования ежедневно привлекались два — три адвоката.

«По факту уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды товаров, изготовленных из кожи животных, находящихся под охраной Конвенции СИТЕС, возбуждены уголовные дела. В настоящее время в рамках своей компетенции таможенные органы завершили производство по данным уголовным делам и направили их для дальнейшего расследования в следственные органы МВД России», — уточнил начальник отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Сергей Галенков.

По его словам, многие материалы дел указывают на то, что реализация незаконно ввезенных предметов роскоши под вывеской ООО «Грейс» осуществлялась на протяжении длительного периода времени. Однако оценкой степени участия в такой деятельности конкретных физических лиц займутся уже не таможенные, а следственные органы.

Российским таможенникам помогла Финансовая гвардия Италии

«Общая стоимость обнаруженных часов равняется двукратному обороту официально ввозимых в Россию часов, изготовленных из драгоценных металлов. Уже на первых этапах мы понимали, что расследование будет сложным — требовалось идентифицировать каждый предмет и установить обстоятельства его перемещения через таможенную границу, — вспоминает заместитель начальника отдела организации административных расследований УТРД Генрик Овсепян. — Особую роль в проведении расследования сыграло эффективное международное сотрудничество — мы активно взаимодействовали с коллегами из Белоруссии и Казахстана».

Благодаря полученным сведениям российские таможенники установили, что предметы роскоши не были задекларированы ни в России, ни в Белоруссии с Казахстаном.


Участники пресс-конференции: заместитель начальника отдела организации административных расследований УТРД Генрик Овсепян; начальник отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания (УТРД) ФТС России Сергей Галенков; начальник отдела взаимодействия со СМИ пресс-службы ФТС России Дмитрий Котиков; начальник оперативно-розыскного отдела Центральной акцизной таможни Максим Поддубный и эксперт Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Светлана Марченко

Существенную помощь оказали представители Финансовой гвардии Италии таможенных служб прибалтийских стран. Например, на основании международного запроса Финансовой гвардией в Италии были опрошены руководители и сотрудники четырех мануфактур, являющихся производителями люксовой одежды, обуви и аксессуаров.

«По итогам полученных разъяснений и товаросопроводительных документов установлено, что в качестве получателя товара фигурировала несуществующая в РФ фирма. Якобы зарегистрированная в Кемерово. Оплата продукции осуществлялась через зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании, — продолжил Овсепян. — Товары перемещались на прибалтийские консигнационные склады, где осуществлялась подмена товаросопроводительных документов. После этого продукция направлялась в Россию с занижением таможенной стоимости до 40 раз и сокрытием значимых для таможенных целей иных сведений».

В частности, стоимость женских сумок, изготовленных из кожи аллигатора, согласно биркам превышала 725 тысяч рублей. Но ввозились они в России как обычные сумки из натуральной кожи — без предоставления разрешительного документа СИТЕС и стоимостью в 1500 рублей.

Таможенник признается — злоумышленники всячески пытались направить следствие по ложному следу. Для подтверждения законности ввоза они предоставляли договоры реализации, в которых содержались ссылки на таможенные декларации. Однако в ФТС установили: договоры контрагентами компании «Грейс» не подписаны, а по указанным в них счетам никаких операций не осуществлялось.

Еще одним вариантом ухода от ответственности явилась попытка предоставления поддельного договора субаренды. В нем часть помещений, в которых находились часы и ювелирные изделия, были переданы в аренду физическому лицу.

«Поскольку физлица по Кодексу об административных правонарушениях не подлежат административной ответственности за хранение незаконно перемещенных товаров, — отметил заместитель начальника отдела организации административных расследований. — Однако результаты технико-криминалистической экспертизы показали, что договор субаренды был создан позже даты, указанной в нем. Фактически он подписан перед представлением в таможенные органы».

Цена подделок была завышена в десять раз

1 марта специально для журналистов в Федеральной таможенной службе устроили показ изъятых драгоценностей — в двух витринах находились украшения и телефоны стоимостью более 1,5 миллиарда рублей, которые проходили по делу о незаконном использовании товарного знака.


Кстати, важную роль в формировании доказательной базы сыграли таможенные эксперты. Специалисты Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России и ряда иных организаций провели свыше 200 экспертиз. В результате были установлены стоимость изделий, степень их подлинности, использованные материалы.

Эксперты Центрального экспертно-криминалистического управления установили, что 161 ювелирное изделие стоимостью 1,66 млрд рублей, маркированное товарным знаком «HARRY WINSTON», имеют признаки контрафактности.

Фактически это подделки под оригинальную продукцию, которые покупателям представлялись как подлинные по брендовой цене. Например, брендовое кольцо, заявленное по цене 618,8 тыс. долларов, оценено экспертами в 47,2 тыс. долларов. Колье стоимостью 615 тыс. евро оценено в 105,3 тыс. евро.

Комментарий эксперта ЦЭКТУ Светланы Марченко:

— Более двадцати лет работаю экспертом, исследующим ювелирные изделия, драгоценные камни, наручные часы. По объектам контрабанды можно проследить рост благосостояния российского народа.

С середины девяностых годов до начала двухтысячных у контрабандистов изымались килограммы и даже десятки килограммов турецкого золота, но не драгоценные камни. Крайне редко попадались таиландские изделия. О брендах мы знали понаслышке. С середины двухтысячных годов люди начали покупать не просто изделия из золота и бриллиантов, а эксклюзивные.

За двадцать лет были и сотни килограмм в одной экспертизе, и сотни тысяч объектов. Случай с ООО «Грейс» — это просто апофеоз. Нам необходимо было ответить — сколько что стоит. От этого зависит сумма неуплаченных таможенных платежей и, как следствие, штрафов. Но для начала узнавали, что перед нами и в каком состоянии.

Как проводится идентификация часов? Выясняется материал, из которого изготовлены металлические части, стекло, вставки. Для этого использовались различные способы — от визуального осмотра до применения рентгена и тестеров. Если задняя крышка имеет окошечко, то эксперт смотрит, насколько качественно выполнен часовой механизм. Затем полученные данные сравниваются с официальными интернет-сайтами производителей и магазинов, часовыми каталогами.

С часами было проще — по ним больше информации. Ювелирных изделий масса — сотни-тысячи брендов, известных и неизвестных экспертам. Отличить их в принципе невозможно. Единственная разница — в десятых долях граммов металла. А вот количество камней, качество камней — бриллиантов, дизайн — все одинаково.