На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 25.05.2019 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта

Итоги’18: таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 420 млрд рублей

2019-04-18 Итоги’18: таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 420 млрд рублей
18.04.2019 14:39 0 Архив |
Итоги’18: таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 420 млрд рублей
Фото: pixabay.com
Один из способов вывода капитала - использование подложных документов для перевода денежных средств за рубеж
Федеральной таможенной службой России по выявленным фактам нарушений валютного законодательства возбуждено: 417 уголовных дел за незаконный вывод капитала на сумму 370 млрд рублей, а также более 6 тысяч дел об административных правонарушениях на сумму более 200 млрд рублей.

В Федеральной таможенной службе перечислили основные способы незаконного вывода капитала из страны:

Невозврат выручки за экспортированный товар;

Невозврат авансовых платежей за неввезенный (неполученный) в Россию товар;

Использование недействительных (подложных) документов для переводов денежных средств за рубеж.

«Общая сумма по выявленным таможенными органами в 2018 году нарушениям валютного законодательства составила около 420 млрд руб., поскольку в ряде случаев за совершение правонарушения в сфере валютного регулирования наступает одновременно административная (в отношении юридических лиц) и уголовная (в отношении физических лиц) ответственность».

Пресс-служба ФТС России

Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru
Теги: капитал, ФТС

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

ТК Лизинг: эффективные программы лизинга для вашего бизнеса

Лизинг оборудования, автортранспорта, спецтехники, медоборудования