На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 23.02.2019 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта

ФТС России: три сценария вывода денег за границу мошенниками

2019-01-18 ФТС России: три сценария вывода денег за границу мошенниками
18.01.2019 12:20 0 Архив |
ФТС России: три сценария вывода денег за границу мошенниками
Фото: depositphotos.com

Мошенники незаконно выводят деньги из России, совершая мнимые закупки якобы дорогостоящей техники за рубежом 

О схемах вывода денег «Российской газете» рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы РФ Сергей Шкляев. 

Всего существует три основных схемы, по которым работают мошенники, и специалисты ФТС научились их все распознавать.

Схема № 1

Чаще всего мошенники под видом дорогостоящей техники пытаются вывезти гораздо более дешевый товар, платя за него подставным фирмам как за оригинальную вещь в надежде, что таможня подлога не распознает.

Схема популярно еще и потому, что ввоз в страну высокотехнологичных товаров не облагается таможенной пошлиной, а значит, и цену можно писать сколь угодно высокую.

«Мы хорошо научились выявлять подобные схемы. В составе нашего управления есть подразделения, которые анализируют весь массив таможенных деклараций и помечают те, что выбиваются из общей картины. Именно этим сделкам мы уделяем особое внимание».

Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев

Схема № 2

Эту схему на профессиональном жаргоне таможенники называют «каруселью» — это когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу.

«Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги».

Из статьи «Российской газеты»

Зафиксировать схему таможне удается благодаря системе управления рисками. О подозрительной сделке извещают ЦБ, который отправляет в уполномоченный банк сигнал о том, что финансовые операции нужно заблокировать.

Схема № 3

Заключается данная схема в создании фирм-однодневок под конкретный контракт.

Автор: Анна Михайлова
Источник: CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24/7. Получите таможенную карту в вашем банке.