ФТС России: три сценария вывода денег за границу мошенниками

Всего существует три основных схемы, по которым работают мошенники, и специалисты ФТС научились их все распознавать.

Схема № 1

Чаще всего мошенники под видом дорогостоящей техники пытаются вывезти гораздо более дешевый товар, платя за него подставным фирмам как за оригинальную вещь в надежде, что таможня подлога не распознает.

Схема популярно еще и потому, что ввоз в страну высокотехнологичных товаров не облагается таможенной пошлиной, а значит, и цену можно писать сколь угодно высокую.

Схема № 2

Эту схему на профессиональном жаргоне таможенники называют «каруселью» — это когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу.

Зафиксировать схему таможне удается благодаря системе управления рисками. О подозрительной сделке извещают ЦБ, который отправляет в уполномоченный банк сигнал о том, что финансовые операции нужно заблокировать.

Схема № 3

Заключается данная схема в создании фирм-однодневок под конкретный контракт.