Глава Росфинмониторинга: мы не пустили в теневой оборот порядка 180 миллиардов рублей

«В первую очередь, согласно закону, который вы подписали (обращается к Путину — прим. редакции), мы дали возможность банкам отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. Только в этом году 460 тысяч отказов клиентам, порядка 180 миллиардов рублей мы не пустили в теневой оборот.

Я хотел бы обратить внимание: к нам поступило всего около тысячи заявлений о несогласии с тем, что не совсем, может быть, правомерно (их) отстранили от работы с банками. Но это рабочая ситуация, мы совместно с (председателем Центрального банка) Эльвирой Набиуллиной работаем, ищем новые механизмы, чтобы уйти от подобных явлений».

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

«По нашим материалам, кредитов на сумму порядка 3,5 миллиарда не выдали тем компаниям, которые не соответствуют действительности. Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 миллиарда».

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

«Вместе с ФСБ удалось предотвратить — порядка 1,5 миллиарда на строительстве объектов в Крыму и Туве. Вместе с ФНС мы в общей сложности взыскали по нашим материалам почти пять миллиардов рублей, около 10 миллиардов они доначислили. Генеральная прокуратура 13 уголовных дел возбудила по нашим материалам по различным организациям».

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин