На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 20.11.2017 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта

Глава Росфинмониторинга: мы не пустили в теневой оборот порядка 180 миллиардов рублей

2017-10-23 Глава Росфинмониторинга: мы не пустили в теневой оборот порядка 180 миллиардов рублей
23.10.2017 17:42 0 Архив |
Глава Росфинмониторинга: мы не пустили в теневой оборот порядка 180 миллиардов рублей

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

Юрий Чиханчин проинформировал президента России о текущей деятельности ведомства.

По словам руководителя ведомства, «удалось очень многое сделать». В частности, сотрудники Росфинмониторинга уделили пристальное внимание вопросам вывода денежных средств за рубеж и транзитных схем.

«В первую очередь, согласно закону, который вы подписали (обращается к Путину — прим. редакции), мы дали возможность банкам отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. Только в этом году 460 тысяч отказов клиентам, порядка 180 миллиардов рублей мы не пустили в теневой оборот.

Я хотел бы обратить внимание: к нам поступило всего около тысячи заявлений о несогласии с тем, что не совсем, может быть, правомерно (их) отстранили от работы с банками. Но это рабочая ситуация, мы совместно с (председателем Центрального банка) Эльвирой Набиуллиной работаем, ищем новые механизмы, чтобы уйти от подобных явлений».

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

В рамках совместной работы с налоговой службой удалось не пустить на незаконную выдачу НДС около 2,5 миллиарда рублей.

«По нашим материалам, кредитов на сумму порядка 3,5 миллиарда не выдали тем компаниям, которые не соответствуют действительности. Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 миллиарда».

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

В ведомстве подсчитали — только по госконтрактам сохранено порядка семи миллиардов рублей бюджетных средств.

По итогам финансовых расследований в правоохранительные органы переданы материалы на 67 миллиардов незаконных финансовых операций, на 39 миллиардов арестовано денежных средств, и уже 18 миллиардов конфисковано.

«Вместе с ФСБ удалось предотвратить — порядка 1,5 миллиарда на строительстве объектов в Крыму и Туве. Вместе с ФНС мы в общей сложности взыскали по нашим материалам почти пять миллиардов рублей, около 10 миллиардов они доначислили. Генеральная прокуратура 13 уголовных дел возбудила по нашим материалам по различным организациям».

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

Три месяца каникул для новых клиентов "Таможенной карты"!

Откройте таможенную карту до 31 декабря 2017 года и получите три месяца бесплатного обслуживания.