На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 15.11.2018 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта

Альфа-Банк поможет бизнесу избежать нарушений с помощью сервиса по разъяснению 115-ФЗ

2018-10-16 Альфа-Банк поможет бизнесу избежать нарушений с помощью сервиса по разъяснению 115-ФЗ
16.10.2018 14:08 0 Архив |
Альфа-Банк поможет бизнесу избежать нарушений с помощью сервиса по разъяснению 115-ФЗ
Фото: depositphotos.com
Больше всего вопросов новый закон вызывает у представителей малого и среднего бизнеса

Теперь в интернет-банке для корпоративных клиентов доступны к изучению  актуальные требования законодательства. Представители банка рекомендуют применить их в отношении собственных операций, чтобы исключить риск нарушений.

В интернет-кабинете клиента в разделе «Риски» клиентам предоставлены разъяснения по пяти основным критериям рискованных операций с точки зрения закона 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Там же содержатся рекомендации, как корректно работать со счетами и избежать риска нарушения.

В числе основных критериев рискованных операций:

  • доля налоговых платежей;

  • соотношение операций с НДС и без НДС;

  • объемы снятия наличных;

  • объемы переводов на счета физических лиц;

  • размер остатка по счету.

Так, например, по первому пункту банк указывает, что одним из признаков сомнительных операций является доля налоговых платежей менее 0,9% от оборота по счету компании. Если кредитная организация не видит уплаты налогов со счета, она будет вынуждена ограничить доступ к интернет-банку или запросить дополнительную информацию о налоговых выплатах.

Чтобы избежать ограничений, следует платить налоги по выполненным операциям с расчетного счета в том банке, в котором проходили обороты, в том числе – уплачивать НДФЛ и платежи во внебюджетные фонды, а также использовать авансовую форму оплаты налогов.

Аналогичные разъяснения и рекомендации даются и по другим пунктам.

«Данный сервис - это первый этап клиентской информационной кампании Альфа-Банка».

Пресс-служба Альфа-Банка

Как сообщили CustomsForum.ru в пресс-службе банка, в ближайшее время функционал интернет-банка для корпоративных  клиентов будет дополнен новыми решениями, направленными на разъяснение, практическое применение норм законодательства и поддержание комфортной для клиентов среды ведения бизнеса.

«Зачастую добросовестные компании проводят рискованные с точки зрения законодательства операции из-за отсутствия информации о том, как корректно работать со счетом. Мы разъясняем ключевые факторы, позволяющие уменьшить риск нарушения требований 115-ФЗ и избежать ограничений в проведении операций.

Пилотирование данного сервиса показало, что большинству клиентов достаточно получить информацию, чтобы они начали корректно рассчитывать и оформлять налоговые платежи, сбалансировали долю наличных и безналичных расчетов. Это означает, что существенная часть рискованных операций вызвана незнанием закона».

Член правления Альфа-Банка Денис Осин

Справка CF

По данным агентства «РИА рейтинг» на 1 сентября 2018 года, АО «АЛЬФА-БАНК» занимает пятое место по величине активов (3232,2 млрд рублей).

Автор: Галина Прокофьева
Источник: CustomsForum.ru
Компании: Альфа-Банк

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24/7. Получите таможенную карту в вашем банке.