Таможенникам станет проще отслеживать «сомнительные финансовые операции» участников ВЭД

Согласно документу под сомнительными финансовыми операциями понимаются операции участников внешнеэкономической деятельности, имеющие признаки «отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей».

«Данные операции могут проводиться для вывода финансовых средств из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей».

ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства будут обмениваться информацией и документами, которые могут способствовать выявлению таких операций. А также проводить совместные аналитические исследования по этим проблемам.

«В типовом проекте определен перечень сведений, которыми будут обмениваться ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства, а также основания, порядок направления и исполнения запросов в рамках обмена информацией», — подчеркнули в правительстве.