На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 21.07.2017 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта
Владивостокский Морской Торговый Порт

Таможенникам станет проще отслеживать «сомнительные финансовые операции» участников ВЭД

2017-05-15 Таможенникам станет проще отслеживать «сомнительные финансовые операции» участников ВЭД
15.05.2017 10:50 0 Архив |
Таможенникам станет проще отслеживать «сомнительные финансовые операции» участников ВЭД
Фото: depositphotos.com
ФТС России и иностранные таможенники будут обмениваться информацией и документами, а также проводить совместные аналитические исследования

Правительственным распоряжением от 5 мая 2017 года № 870-р одобрен типовой проект Соглашения между ФТС России и таможенной службой государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения сомнительных финансовых операций.

Согласно документу под сомнительными финансовыми операциями понимаются операции участников внешнеэкономической деятельности, имеющие признаки «отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей».

«Данные операции могут проводиться для вывода финансовых средств из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей».

Из сообщения, размещенного на сайте правительства РФ

ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства будут обмениваться информацией и документами, которые могут способствовать выявлению таких операций. А также проводить совместные аналитические исследования по этим проблемам.

«В типовом проекте определен перечень сведений, которыми будут обмениваться ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства, а также основания, порядок направления и исполнения запросов в рамках обмена информацией», — подчеркнули в правительстве.
Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Оформляйте электронно

Юридически-значимая электроннная подпись в удостоверяющем центре компании "Таможенная карта"

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически