На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 28.05.2017 Курсы валют ЦБ РФ

Таможенникам станет проще отслеживать «сомнительные финансовые операции» участников ВЭД

2017-05-15 Таможенникам станет проще отслеживать «сомнительные финансовые операции» участников ВЭД
15.05.2017 10:50 0 Архив |
Таможенникам станет проще отслеживать «сомнительные финансовые операции» участников ВЭД
Фото: depositphotos.com
ФТС России и иностранные таможенники будут обмениваться информацией и документами, а также проводить совместные аналитические исследования

Правительственным распоряжением от 5 мая 2017 года № 870-р одобрен типовой проект Соглашения между ФТС России и таможенной службой государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения сомнительных финансовых операций.

Согласно документу под сомнительными финансовыми операциями понимаются операции участников внешнеэкономической деятельности, имеющие признаки «отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей».

«Данные операции могут проводиться для вывода финансовых средств из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей».

Из сообщения, размещенного на сайте правительства РФ

ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства будут обмениваться информацией и документами, которые могут способствовать выявлению таких операций. А также проводить совместные аналитические исследования по этим проблемам.

«В типовом проекте определен перечень сведений, которыми будут обмениваться ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства, а также основания, порядок направления и исполнения запросов в рамках обмена информацией», — подчеркнули в правительстве.
CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Оформляйте электронно

Юридически-значимая электроннная подпись в удостоверяющем центре компании "Таможенная карта"

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически