На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 23.08.2017 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта

Краснодарцы «подарили» японцам 12 миллионов рублей в знак благодарности за «подешевевшую» мототехнику

2016-10-18 Краснодарцы «подарили» японцам 12 миллионов рублей в знак благодарности за «подешевевшую» мототехнику
18.10.2016 16:15 0 Архив |
Краснодарцы «подарили» японцам 12 миллионов рублей в знак благодарности за «подешевевшую» мототехнику
Фото: depositphotos.com

С помощью денежных подарков импортеры компенсировали продавцу разницу между фактической стоимостью товара и более низкой, указанной в декларациях

Сотрудниками отделов по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной и Новороссийской таможен выявлена преступная схема перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Жители Краснодара, отец и сын, при декларировании ввезенных мопедов, мотороллеров, мотоциклов, минитракторов, тракторов, сельскохозяйственных почвофрезов предоставляли в течение 2015-2016 годов в Новороссийскую таможню недостоверные сведения о стоимости товаров.

«Проверочные мероприятия показали, что между участниками внешнеэкономической деятельности и контрагентами в Японии существовала договоренность о денежных переводах. Они осуществлялись через банковские учреждения от имени подставных лиц для покрытия разницы стоимости товара, заявленной при таможенном оформлении и переведенной по паспорту сделки, и фактической его стоимостью», - прокомментировали в пресс-службе ФТС России.

Организаторы схемы получали у лиц, от имени которых осуществлялись денежные переводы, соответствующие доверенности на представление их интересов в банковских учреждениях. За это подставные лица получали денежное вознаграждение.

С марта 2015 года по апрель 2016 года на счета нерезидентов в Японии было совершено 79 платежей в долларах США. При этом в каждом случае основанием и целью перевода было указано «Дарение».

Общая сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте в течение 2015-2016 годов превысила 12 миллионов рублей.

По итогам расследования возбуждено два уголовных дела и восемь дел об административных правонарушениях.
Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru
Теги: Япония, ФТС

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24/7. Получите таможенную карту в вашем банке.