Вот и тайне конец: олигархам в Евросоюзе придется рассказать, откуда у них взялись деньги

В настоящее время в Евросоюзе существуют договоренности об обмене информацией с Андоррой, Лихтенштейном, Монако, Сан-Марино и Швейцарией — финансовыми центрами Европы.

Ранее российским СМИ стало известно о том, что европейские банки начали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, которые не предоставлялись клиентами при открытии счета. При этом особое внимание уделяется источнику происхождения финансов — банкиры запрашивают справки о доходах для сравнения с суммами, находящимися на счету в банке. 

А в начале февраля уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов лично побывал в Лондоне и призвал сбежавших в Великобританию от российского правосудия бизнесменов вернуться на родину.

Проверка подозрительных банковских операций на сумму до 5 млн рублей может вестись без блокировки счетов

Такую инициативу озвучил вышеупомянутый бизнес-омбудсмен Борис Титов, говоря о блокировке в России банковских счетов предпринимателей по подозрению в проведении операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). 

Как подсчитали отечественные бизнес-объединения, за минувший год в России было приостановлено более 500 тысяч операций. По мнению Титова, проверка данных о подозрительных операциях на сумму до 5 млн рублей может вестись без блокировки счета. Также он предложить проводить в таком формате не более трех проверок в год — с четвертой счет предпринимателя должен блокироваться в обычном режиме.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте бизнес-омбудсмена, 30 марта начнет работу межведомственная комиссия при Банке России — она будет рассматривать жалобы «отказников», которые считают, что им приостановили операции или отказали в открытии счета безосновательно.