На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 17.02.2018 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта

Вот и тайне конец: олигархам в Евросоюзе придется рассказать, откуда у них взялись деньги

2018-02-12 Вот и тайне конец: олигархам в Евросоюзе придется рассказать, откуда у них взялись деньги
12.02.2018 15:35 0 Архив |
Вот и тайне конец: олигархам в Евросоюзе придется рассказать, откуда у них взялись деньги
Фото: depositphotos.com

Тем временем, в России за 2017 год банкиры приостановили более 500 тысяч «подозрительных» операций

В Евросоюзе последовательно ужесточаются требования к происхождению капитала.
О том, что в ЕС больше не будут сохранять банковскую тайну клиентов, сегодня в эфире канале France2 заявил европейский комиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. 

«С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем».

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси

В настоящее время в Евросоюзе существуют договоренности об обмене информацией с Андоррой, Лихтенштейном, Монако, Сан-Марино и Швейцарией — финансовыми центрами Европы.

Ранее российским СМИ стало известно о том, что европейские банки начали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, которые не предоставлялись клиентами при открытии счета. При этом особое внимание уделяется источнику происхождения финансов — банкиры запрашивают справки о доходах для сравнения с суммами, находящимися на счету в банке. 

А в начале февраля уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов лично побывал в Лондоне и призвал сбежавших в Великобританию от российского правосудия бизнесменов вернуться на родину.

Проверка подозрительных банковских операций на сумму до 5 млн рублей может вестись без блокировки счетов

Такую инициативу озвучил вышеупомянутый бизнес-омбудсмен Борис Титов, говоря о блокировке в России банковских счетов предпринимателей по подозрению в проведении операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). 

Как подсчитали отечественные бизнес-объединения, за минувший год в России было приостановлено более 500 тысяч операций. По мнению Титова, проверка данных о подозрительных операциях на сумму до 5 млн рублей может вестись без блокировки счета. Также он предложить проводить в таком формате не более трех проверок в год — с четвертой счет предпринимателя должен блокироваться в обычном режиме.

«Это позволит снизить затраты банка на необходимые процедуры проверки и в целом увеличит достоверность данных, которые собирает банк, а для добросовестного предпринимателя значительно снизит временные и финансовые затраты на доказывание своей добросовестности».

Уполномоченный по правам предпринимателей

при президенте РФ Борис Титов

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте бизнес-омбудсмена, 30 марта начнет работу межведомственная комиссия при Банке России — она будет рассматривать жалобы «отказников», которые считают, что им приостановили операции или отказали в открытии счета безосновательно.

Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24/7. Получите таможенную карту в вашем банке.