На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 25.03.2017 Курсы валют ЦБ РФ
Новости
Компании
Бизнесу
Гражданам РФ
Общение
Сервисы

Из России в Гонконг было незаконно выведено более 1 млрд рублей

2017-03-01 Из России в Гонконг было незаконно выведено более 1 млрд рублей
01.03.2017 11:38 0 Архив |
Из России в Гонконг было незаконно выведено более 1 млрд рублей
Фото: depositphotos.com
С июня 2014 года по апрель 2015 года мужчина осуществил 190 переводов денежных средств в Гонконг и 32 перевода на о. Кипр
36-летний хабаровчанин смог через подставную фирму вывезти из страны 1 млрд 380 млн рублей в Гонконг и Кипр
Пять уголовных дел было возбуждено Хабаровской таможней по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении россиянина по факту незаконного вывода из страны более 1 миллиарда 380 миллионов рублей.

По информации ведомства, злоумышленник действовал уже по налаженной схеме, и в 2016 году Хабаровской таможней уже был выявлен один из эпизодов его махинаций: незаконный вывод в Латвию более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В ходе совместно проведенных мероприятий оперативно-розыскным отелом Хабаровской таможни и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю установлены еще пять фактов незаконного вывода им денежных средств за рубеж.


«Для своих незаконных целей 36-летний хабаровчанин, на данный момент проживающий в Санкт-Петербурге, создал некую фирму, зарегистрировав ее на несведущую в финансовых делах жительницу Хабаровска, которая за символическую плату в тысячу рублей согласилась в качестве директора ставить свою подпись, где попросят».

Виктория Алёшина,
пресс-секретарь Хабаровской таможни.


Подписывать, по информации Алешиной, в основном приходилось договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, в соответствии с которыми фирма, негласное руководство которой осуществлял предприимчивый хабаровчанин, оформляла паспорта сделки и переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.

Помимо вывода валютных денежных средств в Латвию, по факту которого еще в декабре 2016 года Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело, за период с июня 2014 года по апрель 2015 года мужчина осуществил 190 переводов денежных средств в Гонконг и 32 перевода на о. Кипр на общую сумму более 1 миллиарда 380 миллионов рублей.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что во всех случаях фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

В соответствии со статьей 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна была вернуть денежные средства на свои банковские счета. Но негласный ее владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж.

Уточним, что совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.
CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Оформляйте электронно

Юридически-значимая электроннная подпись в удостоверяющем центре компании "Таможенная карта"

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически