На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 25.06.2017 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта
Владивостокский Морской Торговый Порт

Из России в Гонконг было незаконно выведено более 1 млрд рублей

2017-03-01 Из России в Гонконг было незаконно выведено более 1 млрд рублей
01.03.2017 11:38 0 Архив |
Из России в Гонконг было незаконно выведено более 1 млрд рублей
Фото: depositphotos.com
С июня 2014 года по апрель 2015 года мужчина осуществил 190 переводов денежных средств в Гонконг и 32 перевода на о. Кипр
36-летний хабаровчанин смог через подставную фирму вывезти из страны 1 млрд 380 млн рублей в Гонконг и Кипр
Пять уголовных дел было возбуждено Хабаровской таможней по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении россиянина по факту незаконного вывода из страны более 1 миллиарда 380 миллионов рублей.

По информации ведомства, злоумышленник действовал уже по налаженной схеме, и в 2016 году Хабаровской таможней уже был выявлен один из эпизодов его махинаций: незаконный вывод в Латвию более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В ходе совместно проведенных мероприятий оперативно-розыскным отелом Хабаровской таможни и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю установлены еще пять фактов незаконного вывода им денежных средств за рубеж.


«Для своих незаконных целей 36-летний хабаровчанин, на данный момент проживающий в Санкт-Петербурге, создал некую фирму, зарегистрировав ее на несведущую в финансовых делах жительницу Хабаровска, которая за символическую плату в тысячу рублей согласилась в качестве директора ставить свою подпись, где попросят».

Виктория Алёшина,
пресс-секретарь Хабаровской таможни.


Подписывать, по информации Алешиной, в основном приходилось договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, в соответствии с которыми фирма, негласное руководство которой осуществлял предприимчивый хабаровчанин, оформляла паспорта сделки и переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.

Помимо вывода валютных денежных средств в Латвию, по факту которого еще в декабре 2016 года Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело, за период с июня 2014 года по апрель 2015 года мужчина осуществил 190 переводов денежных средств в Гонконг и 32 перевода на о. Кипр на общую сумму более 1 миллиарда 380 миллионов рублей.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что во всех случаях фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

В соответствии со статьей 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна была вернуть денежные средства на свои банковские счета. Но негласный ее владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж.

Уточним, что совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.
Автор: Полина Коршунова
Источник: CustomsForum.ru

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Оформляйте электронно

Юридически-значимая электроннная подпись в удостоверяющем центре компании "Таможенная карта"

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически